美國(guó)投資移民注意：如何遠(yuǎn)離虛假EB-5的騙局？

美國(guó)投資移民EB-5又出騙局了？ 

近年來(lái)曝光的美國(guó)投資移民騙局層出不窮，其中不少受害者是中國(guó)投資者。

這不是第一次，大概也不會(huì)是最后一次……

就在近日，美國(guó)又曝光了一出投資移民騙局。一對(duì)加州夫妻以協(xié)助申請(qǐng)綠卡為名，從50多位中國(guó)投資者處共騙取2700萬(wàn)美元！

案發(fā)時(shí)，近三分之二款項(xiàng)已經(jīng)被挪作他用。

癌癥治療項(xiàng)目無(wú)影無(wú)蹤

約兩年前，來(lái)自加州尼格爾湖的查爾斯·劉和麗薩·王新開(kāi)始向中國(guó)的投資者推銷一個(gè)“癌癥治療中心”項(xiàng)目。夫妻倆為EB-5投資者描繪了一幅美好的藍(lán)圖：治療中心占地1100多平方米，位于加州蒙特貝洛；擬建中的項(xiàng)目將用電子而非傳統(tǒng)的Ｘ光來(lái)治療癌癥。

落成后預(yù)計(jì)將創(chuàng)造4500個(gè)全職崗位

根據(jù)美國(guó)投資移民EB-5的相關(guān)規(guī)定，外國(guó)投資者參與這樣一個(gè)項(xiàng)目，獲得美國(guó)永久居留權(quán)可以說(shuō)是妥妥的。——如果這個(gè)項(xiàng)目是真實(shí)的話。一轉(zhuǎn)眼，劉、王夫妻二人收取投資款項(xiàng)后的18個(gè)月過(guò)去了，EB-5投資者終于后知后覺(jué)地發(fā)現(xiàn)，所謂“癌癥治療中心”竟然一磚一瓦都沒(méi)有動(dòng)工。

美國(guó)證交會(huì)介入調(diào)查，終于揭穿了所謂“癌癥治療中心”的真相：劉將投資款項(xiàng)中的1180萬(wàn)美元轉(zhuǎn)至其在中國(guó)的3家公司名下，并將另外700萬(wàn)美元轉(zhuǎn)至他和王新的個(gè)人賬戶名下。

原來(lái)這個(gè)“癌癥治療中心”竟是一場(chǎng)大騙局……

目前，美國(guó)證交會(huì)已經(jīng)申請(qǐng)法院凍結(jié)了劉、王兩人資產(chǎn)，禁止他們繼續(xù)收取投資款項(xiàng)；同時(shí)公布了其他涉案商業(yè)實(shí)體的名稱，正在尋求初步或永久禁令并努力追繳涉案款項(xiàng)。

EB-5移民項(xiàng)目騙局為何屢次上演？

美國(guó)EB-5相關(guān)規(guī)定的初衷，是在美國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)和高失業(yè)率地區(qū)創(chuàng)造就業(yè)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但這一規(guī)定卻屢屢遭到不法分子利用。美國(guó)證交會(huì)已于2013年鄭重警告外國(guó)投資者，依照ＥＢ－5規(guī)定申請(qǐng)投資移民，務(wù)必充足調(diào)研投資項(xiàng)目，謹(jǐn)防上當(dāng)。

可警告的效果似乎并不大，EB-5項(xiàng)目相關(guān)的移民騙局屢禁不止。 

為何受傷的總是中國(guó)人？

從2013年到2015年期間，美國(guó)證交會(huì)共對(duì)8起投資移民騙局提起訴訟。2013年曝光的“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”詐騙案，牽涉294名受害者、1.45億美元投資款，轟動(dòng)一時(shí)，而被騙者絕大多數(shù)仍然來(lái)自中國(guó)。

據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院、美國(guó)公民和移民服務(wù)局等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，ＥＢ－5簽證2007年發(fā)放不到800個(gè)，2014年則超過(guò)1萬(wàn)個(gè)！而2014年大約85％的申請(qǐng)者都為中國(guó)人。

究竟怎樣才能遠(yuǎn)離騙局？

美國(guó)證交會(huì)曾在官方網(wǎng)站上發(fā)布中文和英文公告說(shuō)：參與移民投資項(xiàng)目須仔細(xì)甄別。建議對(duì)投資項(xiàng)目尋求獨(dú)立驗(yàn)證，確認(rèn)投資聲明的真實(shí)性。

資深移民律師說(shuō)：

赴美投資移民與投資其他產(chǎn)業(yè)一樣，要做一個(gè)對(duì)自己負(fù)責(zé)的投資人，盡可能尋求第三方渠道核實(shí)、驗(yàn)證投資項(xiàng)目的真實(shí)性和可靠性，最好查閱立項(xiàng)公司的稅收、營(yíng)業(yè)報(bào)表和監(jiān)管記錄等等。

澳星客戶Z先生說(shuō)：

EB-5投資移民項(xiàng)目周期很長(zhǎng)，投資者最擔(dān)心兩件事：綠卡能不能到手；資金能不能返還。否則，即使綠卡到手，可錢打了水漂，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)依然會(huì)有種“受騙上當(dāng)”的感覺(jué)。

而就在上個(gè)月，我順利拿到了退款支票！

50萬(wàn)美金投資額一分不少全部返還，心里的大石終于落了地……