已經(jīng)拿到的身份被取消？這些事情你必須重視起來(lái)！

2024年8月21日，塞浦路斯政府在其內(nèi)政部進(jìn)行調(diào)查后決定撤銷10名通過(guò)投資入籍計(jì)劃獲得的公民身份，其中包括3名投資人及其7名隨行家屬。從2021年10月至今，被撤銷身份的合計(jì)人數(shù)達(dá)222人。

無(wú)獨(dú)有偶，地球另一邊的加勒比國(guó)家多米尼克政府，也在上個(gè)月月底對(duì)于68個(gè)通過(guò)欺詐手段獲得身份的申請(qǐng)取消其已經(jīng)獲得的公民身份。

再結(jié)合前段時(shí)間的有相似操作的土耳其政府，取消了通過(guò)融資、回購(gòu)等手段申請(qǐng)并且已經(jīng)拿到身份的申請(qǐng)人的公民身份。為什么看上去合規(guī)合法的項(xiàng)目申請(qǐng)的身份最后會(huì)面臨被取消的問(wèn)題呢?歸根到底，主要有以下幾種情況：

01

申請(qǐng)過(guò)程中提供虛假材料欺詐政府

合規(guī)的身份項(xiàng)目，往往是有著固定的材料清單要求，無(wú)論是體檢，無(wú)犯罪，以及相應(yīng)的資金審查，都需要申請(qǐng)人如實(shí)提供操作，但有些申請(qǐng)人或者代理機(jī)構(gòu)誘導(dǎo)申請(qǐng)偽造或者通過(guò)額外收費(fèi)代辦文件來(lái)逃避審查要點(diǎn)，甚至更夸張有代理機(jī)構(gòu)把兩個(gè)單個(gè)申請(qǐng)通過(guò)PS結(jié)婚證的方式“組成”一個(gè)家庭，從而獲得更低的投資成本，這些操作或許當(dāng)時(shí)可能欺瞞住了審查官員，但是事后一旦被發(fā)現(xiàn)，政府會(huì)以提供虛假材料的名義取消其已經(jīng)獲得的身份。

02

被代理中介欺騙，投資額低于法定金額

正規(guī)的身份類項(xiàng)目，在其移民法及政府網(wǎng)站上會(huì)清晰的公示投資標(biāo)的和投資額，但一些不法的代理和中介為了以低價(jià)吸引客戶，往往掛羊頭賣狗肉，私底下跟一些官員勾結(jié)，以低于官方要求的最低投資款來(lái)進(jìn)行操作，雖然看上去當(dāng)下已經(jīng)拿到了身份，但是一旦未來(lái)這些官員被查，或者入賬記錄被發(fā)現(xiàn)(實(shí)際根本沒(méi)有法定資金入賬的記錄)，則隨時(shí)會(huì)被政府追溯取消身份。

03

打法案擦邊球的項(xiàng)目

通過(guò)回購(gòu)，擔(dān)保，融資，抵押，貸款等方式，變向項(xiàng)目變得“很有吸引力”，殊不知在這個(gè)過(guò)程中已經(jīng)違背或者觸犯了移民法的底線，事后被發(fā)現(xiàn)或者去舉報(bào)，也會(huì)被直接取消身份，文中開(kāi)頭所提到的土耳其身份被取消背后就是這個(gè)原因。

04

特殊貢獻(xiàn)法

大部分國(guó)家都有的條例，就是如果對(duì)于這個(gè)國(guó)家有重大特殊貢獻(xiàn)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)是可以直接申請(qǐng)公民身份，這個(gè)法案的初衷是國(guó)家為了是法案完整所設(shè)立的補(bǔ)充條款，目的是為了在一些特殊情況給予特殊的處理，但是這個(gè)條款會(huì)被項(xiàng)目方和官員勾結(jié)，往往就是讓客戶投資一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)或者土地，然后說(shuō)這個(gè)算是特殊貢獻(xiàn)，然后實(shí)際錢就是被中介和官員瓜分，一旦后面換或者被反查，身份都會(huì)被隨時(shí)取消。

那么有什么辦法可以規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)呢?

今天小編就給大家一個(gè)五看真言：

一看法案，投資標(biāo)的投資金額必須清晰在法案中體現(xiàn);

二看項(xiàng)目，只做法案本身規(guī)定下的項(xiàng)目，不觸碰任何擦邊項(xiàng)目;

三看價(jià)格，過(guò)于便宜不輕信，低于法案一定不信;

四看中介，除了口碑公司年限以外，之前有過(guò)不良記錄上過(guò)政府黑名單的一定要警惕;

五看文案，堅(jiān)持真實(shí)提供材料，碰到全都可以代辦的要警惕。

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