在移民過程中,凡是通過政府法案的正規(guī)項(xiàng)目都需要對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行背景調(diào)查,即我們平時(shí)稱的背調(diào)。只有在滿足移民條件后,同時(shí)簽證官對(duì)所提供的材料有所懷疑時(shí), 才會(huì)開展第二步背調(diào)。調(diào)查結(jié)束后,調(diào)查員會(huì)提供調(diào)查報(bào)告,如果是滿意的結(jié)果,申請(qǐng)程序繼續(xù);如果不滿意,簽證官會(huì)要求補(bǔ)充材料。
申請(qǐng)人聽到“背調(diào)”這兩個(gè)字可能會(huì)有些擔(dān)心或疑慮,接受背調(diào)是否會(huì)涉及自身的隱私呢?到底會(huì)調(diào)查哪些方面呢?
根據(jù)背景調(diào)查內(nèi)容來看,背調(diào)分為以下幾種: http://boraboragida.com/city/SZ
這個(gè)部分,申請(qǐng)人需要出具“無犯罪記錄證明”,如果在中國以外國家和地區(qū)連續(xù)居住超過6個(gè)月的話也同樣要提供。如果無法提供這份文件,將會(huì)影響移民辦理。個(gè)別國家,對(duì)于情節(jié)特別輕的過失也是可以包容的。
由于征信體系的完善, 除了刑事犯罪之外,申請(qǐng)人如果是“限高人群”或者“嚴(yán)重失信人員”, 部分審核嚴(yán)格的移民項(xiàng)目均無法辦理。
需要特別注意的一點(diǎn)是,如果申請(qǐng)人是所謂的PEP(政治敏感人員),或者身份為黨派人士,在某些項(xiàng)目中需要如實(shí)申報(bào)。如果申請(qǐng)人政治敏感度過高,則無法符合投資移民的擇選要求。一般而言,普通的黨派人士都不會(huì)影響辦理。
有些移民項(xiàng)目需要申請(qǐng)人申報(bào)資金來源,由申請(qǐng)人自行提交證明文件。申請(qǐng)人在辦理中會(huì)提交一些公司文件、稅單、銀行流水記錄、在職收入證明等。
在有些移民項(xiàng)目中, 移民局會(huì)致電稅務(wù)局、工商局或者銀行,確認(rèn)申請(qǐng)人提交的文件是否真實(shí)有效,資金賬戶是否有所申報(bào)的資金數(shù)額。當(dāng)然,國內(nèi)的官方機(jī)構(gòu)或者銀行一般是不會(huì)配合調(diào)查的,但是作為出具收入證明的公司建議主動(dòng)配合。
在個(gè)別國家,申請(qǐng)人的資金也必要在申請(qǐng)初期就存入申報(bào)的銀行賬戶,今后必須用同一筆資金進(jìn)行商業(yè)投資,這點(diǎn)就需要額外注意了。
比如說申請(qǐng)人的出生證是否真實(shí),婚姻/同居關(guān)系是否真實(shí)等,也就是查實(shí)家庭人員的戶口、身份證、護(hù)照等證件。我們經(jīng)常會(huì)遇到一些特殊情況,比如孩子非婚內(nèi)出生,那么申請(qǐng)人需要提供的證明親子關(guān)系文件就會(huì)多一些,無需鋌而走險(xiǎn)做一些虛假申報(bào);有些申請(qǐng)人因?yàn)槟承┵I房政策,離婚復(fù)婚多次,實(shí)際上也不必刻意隱瞞,大大方方做婚史公證即可。在親屬關(guān)系上的調(diào)查上,基本的誠信必須有保證,存在特殊情況的,我們給出針對(duì)性方案。
那么,背調(diào)有哪些常用方式呢?在信息化社會(huì),背調(diào)的手段是多樣化的。各國移民局最常用的就是通過搜索引擎進(jìn)行搜索,申請(qǐng)人或申請(qǐng)人公司的關(guān)鍵新聞都可以搜索出來,比如公示的訴訟文件,或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息等。一些較大的律所擁有自己的數(shù)據(jù)庫,用于甄別申請(qǐng)人的背景信息。某些國家還會(huì)動(dòng)用專門的調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行付費(fèi)調(diào)查,對(duì)申請(qǐng)人的申報(bào)文件進(jìn)行核實(shí)。
當(dāng)然,因?yàn)闄?quán)限以及隱私保護(hù)的政策,申請(qǐng)人的有些信息他們是調(diào)查不到的,比如到底有多少賬戶,到底有多少房產(chǎn)等,背調(diào)的公司主要是完成申請(qǐng)人的社會(huì)背景以及犯罪背景的調(diào)查。
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