移民背景調(diào)查都調(diào)查哪些內(nèi)容？

在移民過(guò)程中，凡是通過(guò)政府法案的正規(guī)項(xiàng)目都需要對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行背景調(diào)查，即我們平時(shí)稱的背調(diào)。只有在滿足移民條件后，同時(shí)簽證官對(duì)所提供的材料有所懷疑時(shí)， 才會(huì)開展第二步背調(diào)。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查員會(huì)提供調(diào)查報(bào)告，如果是滿意的結(jié)果，申請(qǐng)程序繼續(xù)；如果不滿意，簽證官會(huì)要求補(bǔ)充材料。

申請(qǐng)人聽到“背調(diào)”這兩個(gè)字可能會(huì)有些擔(dān)心或疑慮，接受背調(diào)是否會(huì)涉及自身的隱私呢？到底會(huì)調(diào)查哪些方面呢？

根據(jù)背景調(diào)查內(nèi)容來(lái)看，背調(diào)分為以下幾種:

1.  調(diào)查申請(qǐng)人社會(huì)背景、犯罪記錄

這個(gè)部分，申請(qǐng)人需要出具“無(wú)犯罪記錄證明”，如果在中國(guó)以外國(guó)家和地區(qū)連續(xù)居住超過(guò)6個(gè)月的話也同樣要提供。如果無(wú)法提供這份文件，將會(huì)影響移民辦理。個(gè)別國(guó)家，對(duì)于情節(jié)特別輕的過(guò)失也是可以包容的。

由于征信體系的完善， 除了刑事犯罪之外，申請(qǐng)人如果是“限高人群”或者“嚴(yán)重失信人員”， 部分審核嚴(yán)格的移民項(xiàng)目均無(wú)法辦理。

需要特別注意的一點(diǎn)是，如果申請(qǐng)人是所謂的PEP(政治敏感人員)，或者身份為黨派人士，在某些項(xiàng)目中需要如實(shí)申報(bào)。如果申請(qǐng)人政治敏感度過(guò)高，則無(wú)法符合投資移民的擇選要求。一般而言，普通的黨派人士都不會(huì)影響辦理。

2.  調(diào)查申請(qǐng)人的資金來(lái)源

有些移民項(xiàng)目需要申請(qǐng)人申報(bào)資金來(lái)源，由申請(qǐng)人自行提交證明文件。申請(qǐng)人在辦理中會(huì)提交一些公司文件、稅單、銀行流水記錄、在職收入證明等。

在有些移民項(xiàng)目中， 移民局會(huì)致電稅務(wù)局、工商局或者銀行，確認(rèn)申請(qǐng)人提交的文件是否真實(shí)有效，資金賬戶是否有所申報(bào)的資金數(shù)額。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)的官方機(jī)構(gòu)或者銀行一般是不會(huì)配合調(diào)查的，但是作為出具收入證明的公司建議主動(dòng)配合。

在個(gè)別國(guó)家，申請(qǐng)人的資金也必要在申請(qǐng)初期就存入申報(bào)的銀行賬戶，今后必須用同一筆資金進(jìn)行商業(yè)投資，這點(diǎn)就需要額外注意了。

3.  調(diào)查申請(qǐng)人親屬關(guān)系的真實(shí)性

比如說(shuō)申請(qǐng)人的出生證是否真實(shí)，婚姻/同居關(guān)系是否真實(shí)等，也就是查實(shí)家庭人員的戶口、身份證、護(hù)照等證件。我們經(jīng)常會(huì)遇到一些特殊情況，比如孩子非婚內(nèi)出生，那么申請(qǐng)人需要提供的證明親子關(guān)系文件就會(huì)多一些，無(wú)需鋌而走險(xiǎn)做一些虛假申報(bào)；有些申請(qǐng)人因?yàn)槟承┵I房政策，離婚復(fù)婚多次，實(shí)際上也不必刻意隱瞞，大大方方做婚史公證即可。在親屬關(guān)系上的調(diào)查上，基本的誠(chéng)信必須有保證，存在特殊情況的，我們給出針對(duì)性方案。

那么，背調(diào)有哪些常用方式呢？在信息化社會(huì)，背調(diào)的手段是多樣化的。各國(guó)移民局最常用的就是通過(guò)搜索引擎進(jìn)行搜索，申請(qǐng)人或申請(qǐng)人公司的關(guān)鍵新聞都可以搜索出來(lái)，比如公示的訴訟文件，或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息等。一些較大的律所擁有自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，用于甄別申請(qǐng)人的背景信息。某些國(guó)家還會(huì)動(dòng)用專門的調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行付費(fèi)調(diào)查，對(duì)申請(qǐng)人的申報(bào)文件進(jìn)行核實(shí)。

當(dāng)然，因?yàn)闄?quán)限以及隱私保護(hù)的政策，申請(qǐng)人的有些信息他們是調(diào)查不到的，比如到底有多少賬戶，到底有多少房產(chǎn)等，背調(diào)的公司主要是完成申請(qǐng)人的社會(huì)背景以及犯罪背景的調(diào)查。

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