美國(guó)移民如何輕松解釋資產(chǎn)來(lái)源

2015-11-20

供稿人：福州WILL

美國(guó)移民如何輕松解釋資產(chǎn)來(lái)源？大家都知道，美國(guó)EB-5投資移民對(duì)申請(qǐng)人的資格條件訂定相當(dāng)寬松，投資人無(wú)須受任何商業(yè)背景、教育程度及語(yǔ)言能力的條件限制，只要證明其投資資金的來(lái)源為合法取得即可。而“證明資產(chǎn)來(lái)源”就成為了審批過(guò)程中最重要的環(huán)節(jié)之一，這關(guān)系到投資人I-526能否順利獲批。

美國(guó)EB-5政策明確規(guī)定：申請(qǐng)人需投資50萬(wàn)美元至美國(guó)移民局認(rèn)可的項(xiàng)目當(dāng)中，投資款來(lái)源可包括薪資、公司資產(chǎn)、分紅、房產(chǎn)抵押式出售、股票獲利、贈(zèng)與、繼承等各種形式。

12月11日延期時(shí)間一過(guò)，50萬(wàn)美元低價(jià)移民美國(guó)即將成為歷史，而能否趕上“輕松解釋資金來(lái)源”的末班車(chē)也是需要投資人及時(shí)把握。EB-5移民政策調(diào)整后不僅投資額面臨上漲，投資人資產(chǎn)所有權(quán)的明確度及積累過(guò)程，也將成為美國(guó)移民局未來(lái)加強(qiáng)的審查重點(diǎn)。

在資金來(lái)源證明上，投資人須重點(diǎn)關(guān)注以下三大方面資金的解釋?zhuān)?/div>

【美國(guó)移民如何輕松解釋資產(chǎn)來(lái)源--證明投資人已在項(xiàng)目有限合伙事業(yè)中投資50萬(wàn)美元的證據(jù)】

1、項(xiàng)目有限合伙事業(yè)指定的投資款收款銀行的信件；

2、投資人匯款收據(jù)；

3、由投資人個(gè)人海外賬戶(hù)銀行出具證明；

4、其它證據(jù)。

【美國(guó)移民如何輕松解釋資產(chǎn)來(lái)源--證明投資人海外賬戶(hù)資金是來(lái)自于個(gè)人的國(guó)內(nèi)資產(chǎn)】

提供國(guó)內(nèi)銀行的書(shū)面證明，以證明曾經(jīng)持有一定的資金，然后轉(zhuǎn)出，證明轉(zhuǎn)出時(shí)間要和國(guó)外賬戶(hù)的轉(zhuǎn)入時(shí)間的關(guān)系。

【美國(guó)移民如何輕松解釋資產(chǎn)來(lái)源--證明投資人國(guó)內(nèi)賬戶(hù)資金來(lái)源】

如果資金很早以前就存在，那么只需要證明來(lái)源即可。如果資金屬于其他來(lái)源，則需要證明資產(chǎn)的存在。如房產(chǎn)、存款、股票等。

經(jīng)營(yíng)公司：投資者最好提供5年的繳稅證明，并翻譯后公證，同時(shí)需要將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、稅務(wù)證書(shū)等進(jìn)行翻譯并公證。

打工薪資：過(guò)去5年的薪資完稅證明、投資者工作的起始時(shí)間、職稱(chēng)、履歷表、工作內(nèi)容。

投資及股票：由證券公司出具英文交易記錄證明，差價(jià)累積資產(chǎn)來(lái)源證明。

繼承及贈(zèng)與：繼承身份證明、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明、贈(zèng)與人的資產(chǎn)來(lái)源證明。

為了能夠提前I-526的申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間，投資人應(yīng)該在決定辦理EB-5的時(shí)候，就要準(zhǔn)備好充足的資金方案以及完善的資金來(lái)源證明。而在眾多的EB-5投資資金來(lái)源的方式中，房產(chǎn)出售和抵押貸款是最常見(jiàn)的之一。

在此情況下，需要證明申請(qǐng)人合法持有該房產(chǎn)和出售細(xì)節(jié)，建議參考以下方面：

1、賣(mài)房合同非常重要，里面描述房產(chǎn)的細(xì)節(jié)，和賣(mài)房款的支付方式。這些細(xì)節(jié)需要和其他文件中的細(xì)節(jié)一致。

2、收款方式，可以提供銀行對(duì)賬單，支票和銀行匯款記錄。

3、房屋銷(xiāo)售稅或者流轉(zhuǎn)稅單據(jù)。

4、房產(chǎn)證，上面有所有權(quán)和買(mǎi)房者姓名。

5、房屋評(píng)估機(jī)構(gòu)出具房產(chǎn)評(píng)估文件。

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