美國投資移民EB-5風(fēng)險(xiǎn)控制

辦理美國投資移民的許多投資人不明白，EB-5基金管理公司的角色和職責(zé)，是EB-5基金管理公司策劃的項(xiàng)目文件達(dá)不到移民局的要求，或者是EB5基金公司的欺騙行為導(dǎo)致客戶的綠卡申請(qǐng)失敗和資金的損失。如芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目，是一個(gè)美國籍印度人新成立的基金公司利用喜達(dá)屋集團(tuán)的名義來中國融資，其實(shí)喜達(dá)屋集團(tuán)根本就沒有與該基金公司簽訂任何與芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目相關(guān)的合同。這種融資方式當(dāng)然不符合美國證券法的要求。

EB-5基金管理公司最核心的職責(zé)是管理EB-5資金，投資人將EB-5資金50萬美元匯到美國后，就被EB-5公司控制，是EB5公司將投資人資金分期分批借給項(xiàng)目方，如果EB-5公司信用很差，也許從沒有開發(fā)過EB-5項(xiàng)目， 缺乏實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，專來水平不夠，都可導(dǎo)致投資人資金和綠卡的風(fēng)險(xiǎn)。

如果一個(gè)EB-5項(xiàng)目A，當(dāng)客戶申請(qǐng)I-829正式綠卡時(shí)第一次失敗后去上訴，上訴后又失敗，移民局的答復(fù)是投資人當(dāng)初投50萬美元到A項(xiàng)目，可是EB-5基金管理公司將部份投資人的錢用在A項(xiàng)目，其余的錢轉(zhuǎn)到B項(xiàng)目，而B項(xiàng)目據(jù)說是該BE-5公司總裁自己 的項(xiàng)目，根本不是EB-5項(xiàng)目，移民局當(dāng)然拒絕I-829正式綠卡，這是EB-5公司沒有信用挪用EB-5資金的惡果。某實(shí)業(yè)工廠項(xiàng)目的投資人將I-526申請(qǐng)呈送移民局沒幾個(gè)月就被移民局拒絕，原因是EB-5基金公司所策劃的該項(xiàng)目的就業(yè)指數(shù)達(dá)不到移民局的要求。

區(qū)域中心可以說是開發(fā)EB-5項(xiàng)目的一個(gè)執(zhí)照，是EB-5公司在區(qū)域中心里找合適EB-5項(xiàng)目， 負(fù)責(zé)聘請(qǐng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家寫就業(yè)分析報(bào)告，請(qǐng)侓師按美國移民局要求策劃該項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書，書寫整個(gè)項(xiàng)目發(fā)行備忘錄等. 如果是借款項(xiàng)目，那么要與項(xiàng)目的主要投資方談判如何確保EB5資金的還款保障，然后負(fù)責(zé)為項(xiàng)目融資EB-5資金。一個(gè)信譽(yù)好的EB-5基金公司會(huì)對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營過程監(jiān)督，從開始就會(huì)找到好的項(xiàng)目，美國本土好的項(xiàng)目公司也會(huì)選擇信譽(yù)良好的EB-5基金公司一起合作開發(fā)EB-5項(xiàng)目。資金安全和綠卡的成功與EB-5基金公司息息相關(guān)。

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