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在過(guò)去的幾個(gè)月里，美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）已經(jīng)開始對(duì)超過(guò)8家區(qū)域中心進(jìn)行調(diào)查。
區(qū)域中心現(xiàn)在的運(yùn)作與監(jiān)管分為兩步：首先，開發(fā)商提供商業(yè)計(jì)劃，區(qū)域中心決定是否開發(fā)，再聘請(qǐng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家等，計(jì)算出就業(yè)機(jī)會(huì)，然后決定EB-5的融資量。其次，區(qū)域中心要聘請(qǐng)移民和證券法律師對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，移民律師與投資者的綠卡有關(guān)，證券法律師則確保投資符合證券法。
移民律師要對(duì)區(qū)域中心進(jìn)行盡職調(diào)查，主要看就業(yè)報(bào)告。EB-5是以就業(yè)為引導(dǎo)的項(xiàng)目，移民律師首先與經(jīng)濟(jì)學(xué)家合作，確保每個(gè)投資人有足夠的就業(yè)機(jī)會(huì)。EB-5的就業(yè)機(jī)會(huì)有兩種：一種是建筑工人的就業(yè)，另一種是后期運(yùn)營(yíng)的就業(yè)。移民律師要指出哪些就業(yè)機(jī)會(huì)將受到移民局的挑戰(zhàn)。
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）專業(yè)律師表示，對(duì)于證券律師來(lái)說(shuō)，區(qū)域中心的監(jiān)管主要體現(xiàn)在三點(diǎn)：一是書寫法律文件，包括對(duì)人、對(duì)機(jī)構(gòu)、對(duì)法律文件的調(diào)查審查，區(qū)域中心有沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等。二是區(qū)域中心與開發(fā)商的獨(dú)立性。區(qū)域中心與開發(fā)商的利益有沖突，投資人才有保障。三是確保開發(fā)商投入資金。只有開發(fā)商承擔(dān)比EB-5更大的風(fēng)險(xiǎn)，開發(fā)商才有還款的動(dòng)力。
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